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海南石场运作,本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整,没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。海南瑞泽新型建材股份有限公司(以下简称“公司”)届监事会将届满,为保证监事会的正常运作,根据《中国人民共和国公司法》、《海南瑞泽新型建材股份有限公司章程》等有关规定,公司于2011年8月22日上午在公司五楼会议室现场召开了2011年次职工代表大会。经与会代表审议,会议选举吴坚文先生、廖天先生为公司届监事会职工监事(个人简历附后),将与公司2011年次临时股东大会选举产生的3名监事共同组成公司届监事会,任期与届监事会任期一致。在拟组成的公司届监事会中,近二年内曾担任过公司董事或者管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。特此公告。海南瑞泽新型建材股份有限公司监事会二〇一一年八月二十四日附件:1. 吴坚文先生简历吴坚文先生:1981年出生,中国籍,无境外居留权,高中学历,吴坚文先生于2001年12月到2003年7月先后在浙江省金华市雷训3团、福建省厦门市91458部队76分队服役,退役后2005年12月

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海南石场运作,海南瑞泽新型建材股份有限公司(以下简称“公司”)届监事会将于2014年8月30日届满,为保证监事会的正常运作,根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等的有关规定,公司于2014 年7月27日下午在公司会议室召开了2014年次职工代表大会。 经与会职工代表认真审议,一致同意推举吴坚文先生和廖天先生为公司第三届监事会职工代表监事(简历附后),上述两名监事将与公司2014年次临时股东大会选举产生的 3名股东代表监事共同组成公司第三届监事会,任期与第三届监事会任期相同。 上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件。上述职工代表监事近二年内未担任过公司董事或者管理人员。公司第三届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一,符合《公司章程》的规定。 特此公告。 海南瑞泽新型建材股份有限公司 二○一四年七月二十八日

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